EDએ આજે ઝવરેહ પૂનાવાલાની 41.64 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ઝવરેહ સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયાના ચેરમેન સાયરસ પૂનાવાલાના ભાઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર ઝવરેહનું નામ પનામા પેપર્સમાં પણ સામે આવ્યું હતું.
વિદેશી હૂંડિયામણમાં ગેરરીતિઓ મળી આવતા તેમની સામે આ કાર્યવાહી કરાઈ છે. EDએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, વિદેશી વિનિમય નિયમોના ઉલ્લંઘનના કેસમાં ઝવરેહ સોલી પૂનાવાલા અને તેના પરિવારની ત્રણ ઓફિસો ફેમા હેઠળ જોડવામાં આવી છે જે વરલી મુંબઈમાં આવેલી છે.
Advertisement
Advertisement
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઝ્વરેહ સોલી પૂનાવાલા અને તેનો પરિવાર LRS સ્કીમનો દુરુપયોગ કરીને વિદેશમાં પૈસા મોકલતા હતા. તેમના પરિવારે 2011-12 દરમિયાન જ મહત્તમ પરવાનગી આપેલી રકમ ખતમ કરી દીધી હતી.
આ પછી તેણે ખોટી માહિતી આપીને વિદેશમાં પૈસા મોકલ્યા હતા. જોકે તેમના પરિવારનો કોઈ સભ્ય વિદેશમાં રહેતો ન હતો કે ન તો કોઈ એનઆરઆી સ્ટેટ્સ ધરાવતું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે પનામા પેપર્સ એપ્રિલ 2016માં સામે આવ્યા હતા, જેમાં 1.1 કરોડ દસ્તાવેજો હતા જે નાણાકીય નિયમોના ઉલ્લંઘન સાથે જોડાયેલા હતા. આ ડેટા લીક જર્મન અખબાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયો હતો, તેમાં ઘણી મોટી હસ્તીઓના નામ હતા. આ પેપરમાં ભારતના ઘણા લોકોના નામ પણ હતા. ઝવરેહના પરિવારે યુકેમાં ચાર મિલકતો ખરીદી છે. ચારેયના પેડિંગ્ટન અને લંડનમાં એપાર્ટમેન્ટ છે.
એજન્સીને જાણવા મળ્યું છે કે ફંડ ટ્રાન્સફર અંગેના નિયમો અને નિયમોને અવગણવામાં આવ્યા હતા.
એન્જસીએ એમ પણ કહ્યું કે, વિદેશમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટીની માહિતી આરબીઆઈને આપવામાં આવી નથી.
EDએ આજે ઝવરેહ પૂનાવાલાની 41.64 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ઝવરેહ સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયાના ચેરમેન સાયરસ પૂનાવાલાના ભાઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર ઝવરેહનું નામ પનામા પેપર્સમાં પણ સામે આવ્યું હતું.
વિદેશી હૂંડિયામણમાં ગેરરીતિઓ મળી આવતા તેમની સામે આ કાર્યવાહી કરાઈ છે. EDએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, વિદેશી વિનિમય નિયમોના ઉલ્લંઘનના કેસમાં ઝવરેહ સોલી પૂનાવાલા અને તેના પરિવારની ત્રણ ઓફિસો ફેમા હેઠળ જોડવામાં આવી છે જે વરલી મુંબઈમાં આવેલી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઝ્વરેહ સોલી પૂનાવાલા અને તેનો પરિવાર LRS સ્કીમનો દુરુપયોગ કરીને વિદેશમાં પૈસા મોકલતા હતા. તેમના પરિવારે 2011-12 દરમિયાન જ મહત્તમ પરવાનગી આપેલી રકમ ખતમ કરી દીધી હતી.
આ પછી તેણે ખોટી માહિતી આપીને વિદેશમાં પૈસા મોકલ્યા હતા. જોકે તેમના પરિવારનો કોઈ સભ્ય વિદેશમાં રહેતો ન હતો કે ન તો કોઈ એનઆરઆી સ્ટેટ્સ ધરાવતું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે પનામા પેપર્સ એપ્રિલ 2016માં સામે આવ્યા હતા, જેમાં 1.1 કરોડ દસ્તાવેજો હતા જે નાણાકીય નિયમોના ઉલ્લંઘન સાથે જોડાયેલા હતા. આ ડેટા લીક જર્મન અખબાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયો હતો, તેમાં ઘણી મોટી હસ્તીઓના નામ હતા. આ પેપરમાં ભારતના ઘણા લોકોના નામ પણ હતા. ઝવરેહના પરિવારે યુકેમાં ચાર મિલકતો ખરીદી છે. ચારેયના પેડિંગ્ટન અને લંડનમાં એપાર્ટમેન્ટ છે.
એજન્સીને જાણવા મળ્યું છે કે ફંડ ટ્રાન્સફર અંગેના નિયમો અને નિયમોને અવગણવામાં આવ્યા હતા.
એન્જસીએ એમ પણ કહ્યું કે, વિદેશમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટીની માહિતી આરબીઆઈને આપવામાં આવી નથી.
Advertisement