નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે મની લોન્ડરિંગના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે, જેના કારણે તેનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયો છે, જેના હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) હવે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના નાણાકીય ઇતિહાસને ઍક્સેસ કરી શકે છે. આનાથી તે તમામ લોકોને અસર થશે જેમની સામે આ શક્તિશાળી કેન્દ્રીય એજન્સી કાર્યવાહી કરી શકે છે.
Advertisement
Advertisement
શું બદલાયું છે?
અહેવાલ મુજબ, EDના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તારતા ફેરફારોની જાહેરાત 7 માર્ચે નાણા મંત્રાલય હેઠળના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા બે ગેઝેટ સૂચનાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
પ્રથમ નોટિફિકેશનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે હવે 2023ના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ નિયમોમાં એક કલમ હશે, જે સરકાર અનુસાર ‘પોલિટિકલી એક્સપોઝ્ડ પર્સન્સ’ (PEP- પોલિટિકલી એક્સપોઝ્ડ પર્સન્સ) સાથે સંબંધિત હશે.
PEPs એ એવી વ્યક્તિઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેમને વિદેશી દેશ દ્વારા મોટા જાહેર કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા હોય અને તેમાં રાજ્યો અથવા સરકારોના વડાઓ, વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ, વરિષ્ઠ સરકાર અથવા ન્યાયિક અથવા લશ્કરી અધિકારીઓ, રાજ્યની માલિકીની કોર્પોરેશનો અને મહત્વપૂર્ણ રાજકીય પક્ષના અધિકારીઓ પણ સામેલ હોય.
નવા નિયમો એ પણ જણાવે છે કે દરેક બેંકિંગ કંપની અથવા નાણાકીય સંસ્થા અથવા મધ્યસ્થીઓએ NGO સાથેના PEP વ્યવહારોની પ્રકૃતિ અને મૂલ્યનો વિગતવાર રેકોર્ડ જાળવવાની જરૂર પડશે.
મિન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, નાણાકીય સંસ્થાઓએ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની માર્ગદર્શિકા હેઠળ PEPs માટે નો યોર કસ્ટમર (KYC) તપાસ કરવાની જરૂર પડશે.
વધુમાં, ટ્રસ્ટ, સોસાયટી અથવા સેક્શન 8 કંપની તરીકે નોંધાયેલ તમામ સખાવતી સંસ્થાઓને આવરી લેવા માટે બિન-લાભકારી સંસ્થાની વ્યાખ્યાનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. નાણાકીય સંસ્થાઓએ તેમના સ્થાપકો, વસાહતીઓ, ટ્રસ્ટીઓ અને અધિકૃત હસ્તાક્ષરોની વિગતો પ્રદાન કરવી પડશે.
સૂચનામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક નાણાકીય સંસ્થાએ નીતિ આયોગના દર્પણ પોર્ટલ પર બિન-લાભકારી સંસ્થાની વિગતો નોંધવી પડશે. ગ્રાહકો અને રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી વચ્ચેનો વ્યાપાર સંબંધ બંધ થઈ જાય અથવા ખાતું બંધ થઈ જાય, બેમાંથી જે પછી હોય તે પછી બેંકોએ આ નોંધણી રેકોર્ડ્સ પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે રાખવા જરૂરી છે.
પીએમએલએના અમલીકરણ માટે જવાબદાર એક અનામી ED અધિકારીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, “અસલમાં પીએમએલએ હેઠળ નાણાકીય રિપોર્ટિંગના હેતુ માટેની જોગવાઈઓ રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ એવા તમામ લોકોને આવરી લે છે, વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ અને રાજ્યોના વડાઓ પણ સામેલ છે.
સામાન્ય ચૂંટણીના એક વર્ષ પહેલા EDની તાકાત વધી
સરકારના આ પગલાથી EDની સત્તા અનેક ગણી વધી ગઈ છે.
જુલાઈ 2022 માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં જસ્ટિસ એએમ ખાનવિલકરની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે પીએમએલએ હેઠળ ધરપકડ અને સંપત્તિ અને સર્ચ અને જપ્તી માટે EDની વ્યાપક સત્તાઓને સમર્થન આપ્યું હતું. ભાજપે તેને ‘ઐતિહાસિક નિર્ણય’ ગણાવ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે દરેક કેસમાં સંબંધિત વ્યક્તિને એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ (ECIR) આપવો ફરજિયાત નથી. ECIR એ EDની પોલીસ FIR જેવી જ છે.
કોંગ્રેસ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિત અનેક વિપક્ષી દળોએ આ નિર્ણયની “લાંબા ગાળાની અસરો અંગે ઊંડી ચિંતા” વ્યક્ત કરી હતી.
એક મહિના પછી તત્કાલિન મુખ્ય ન્યાયાધીશ એન.વી. રમનાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે કહ્યું હતું કે અસાધારણ કેસોમાં સંપત્તિની પૂર્વ-ટ્રાયલ એટેચમેન્ટ લેવાની EDની સત્તા પર સમાન કોર્ટના ચુકાદાએ મનસ્વી અમલીકરણ માટે અવકાશ છોડી દીધો હતો અને વધુ સ્પષ્ટતાની જરૂર હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટ 2021માં ED ડાયરેક્ટર સંજય કુમાર મિશ્રાને આપવામાં આવેલા કાર્યકાળના વિસ્તરણ સામેના કેસની પણ સુનાવણી કરી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે વિસ્તરણ સામેની અરજીઓને ‘રાજકીય રીતે પ્રેરિત’ ગણાવી છે.
મિશ્રાને 19 નવેમ્બર 2018 ના રોજના આદેશ દ્વારા બે વર્ષના સમયગાળા માટે ED ડિરેક્ટર તરીકે પ્રથમ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ નવેમ્બર, 2020 માં ઓફિસ છોડવાના હતા અને તે જ વર્ષના મે મહિનામાં તેમણે સેવાનિવૃત્તિની 60 વર્ષની ઉંમરે પ્રાપ્ત કરી હતી. પરંતુ 13 નવેમ્બર 2020 ના રોજ એક ઓફિસ ઓર્ડર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિમણૂંક પત્રમાં પૂર્વવર્તી રીતે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો અને મિશ્રાના બે વર્ષનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષ દ્વારા બદલવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત એમિકસ ક્યુરી વરિષ્ઠ એડવોકેટ કે.વી. વિશ્વનાથને તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે આ પ્રકારનું વિસ્તરણ ગેરકાયદેસર છે.
ઇડી અને વિપક્ષ
આ ફેરફારો એવા સમયે કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજકીય વિરોધીઓ વિરુદ્ધ અન્ય કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે EDનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. દેશમાં જેમ જેમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ રહી છે, વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા કેન્દ્રીય એજન્સીઓના દુરુપયોગના વારંવાર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
સપ્ટેમ્બર 2021 માં ફાઇનાન્શિયલ એક્સપ્રેસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે 2014 માં નરેન્દ્ર મોદી સત્તામાં આવ્યા ત્યારથી ED દ્વારા 121 રાજકારણીઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે, અને તેમાંથી 115, અથવા 95%, વિરોધ પક્ષના સભ્યો છે.
શુક્રવાર (10 માર્ચ)ના રોજ જ EDના અધિકારીઓએ બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળના નેતા તેજસ્વી યાદવના દિલ્હીના નિવાસસ્થાને નોકરી માટે જમીનના કેસમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
આ દરમિયાન તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી કે. કવિતાને EDના સમન્સને લઈને પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. પૂછપરછના એક દિવસ પહેલા કવિતાએ દિલ્હીમાં NDTVને કહ્યું હતું કે “કોઈપણ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા પૂછપરછ કરવી એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પૂછપરછ કરવા સમાન છે”.
શુક્રવારે દિલ્હીના જંતર-મંતર પર કવિતાના એક દિવસીય ધરણામાં ઓછામાં ઓછા 12 વિરોધ પક્ષોના નેતાઓ પણ સામેલ થયા હતા. કવિતાએ કહ્યું છે કે તેણી માને છે કે તેણીને સમન્સ મળ્યું છે કારણ કે તેણીની પાર્ટીએ મહિલા અનામત બિલ માટે આંદોલનને પ્રોત્સાહન આપતા પોસ્ટરો લગાવ્યા હતા.
દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી કેસમાં કવિતાને સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં ગુરુવારે EDએ દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયાની ધરપકડ કરી હતી. સિસોદિયા પહેલેથી જ જેલમાં છે કારણ કે સીબીઆઈ આ જ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
સિસોદિયાની ધરપકડ બાદ આઠ વિપક્ષી પાર્ટીઓએ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓના કથિત દુરુપયોગ સામે પીએમ મોદીને પત્ર લખ્યો હતો.
બીજી તરફ જ્યાં સુધી એનજીઓ અને બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ – જેમાંથી ઘણાએ મહામારી દરમિયાન ગરીબોને ખોરાક આપવા અને આશ્રય આપવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું. તે છતાં પહેલેથી જ સખત ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન (રેગ્યુલેશન) એક્ટ (એફસીઆરએ) નિયમોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેઓ તપાસના દાયરામાં આવ્યા હતા. સેન્ટર ફોર પોલિસી રિસર્ચ સહિત અનેક થિંક ટેન્ક અને મધર ટેરેસા દ્વારા સ્થાપિત ચેરિટેબલ સંસ્થાઓ તેમની નોંધણીને લઈને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે.
ક્રિપ્ટો
નાણા મંત્રાલયની બીજી ગેઝેટ સૂચના ક્રિપ્ટોકરન્સી અથવા ‘વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ’ને આવરી લે છે અને તેમને 2002ના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ના દાયરામાં લાવવામાં આવ્યો છે.
આ કાયદો હવે વર્ચ્યુઅલ અસ્કયામતોને લગતી પ્રવૃત્તિઓને આવરી લેશે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતો અને ફિયાટ કરન્સી વચ્ચે વિનિમય
વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સના એક અથવા વધુ ફોર્મેટ વચ્ચે વિનિમય કરો
વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતોનું સ્થાનાંતરણ
વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતો અથવા તેને નિયંત્રિત કરતા ઉપકરણોની જાળવણી અથવા સંચાલન
રજૂકર્તા દ્વારા વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ અસ્કયામતોની ઓફર અને વેચાણ સંબંધિત નાણાકીય સેવાઓમાં ભાગીદારી અને જોગવાઈ
ઉલ્લેખનીય છે કે ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન કરનારા થર્ડ પાર્ટી પોર્ટલ પણ PMLAના દાયરામાં આવશે.
Advertisement